flujos financieros ilícitos

España, líder mundial en transparencia financiera sin que nadie lo sepa

España es el país del mundo que cumple con mayor rigor la normativa internacional en materia de transparencia financiera. De las 40 Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Internacional (GAFI) contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, España cumple plenamente 28, cuando el cumplimiento pleno [...]

El Espectador Global, por Andrés Ortega Evasión y elusión fiscal: un problema global

Las revelaciones contenidas en los llamados Papeles de Panamá, con 11,5 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca, han vuelto a poner de relieve el grado de corrupción en algunos países, y el problema que suponen los paraísos fiscales, algunos muy próximos a nosotros, en la propia Europa, y [...]
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